Sunt percheziţii, miercuri, în judeţele Teleorman, Olt şi în Bucureşti, într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj. Membrii grupului cereau dobânzi lunare cuprinse între 10 şi 40% din valoarea împrumuturilor şi au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării sumelor datorate. Bercea Mondial şi membri ai familiei acestuia ar fi vizaţi, potrivit surselor din presă.
„Astăzi, 2 aprilie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Ciminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova au pus în aplicare 11 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Olt, Teleorman şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj”, a anunţatSandu Anghel, zis Bercea Mondial DIICOT.
Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, cinci făptuitori au iniţiat şi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 şi 40 % din valoarea împrumuturilor acordate, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea entităţile financiare nebancare.
În cadrul grupului infracţional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operaţiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor şi stabilirea condiţiilor în care li se acordă împrumuturi au revenit liderului, ceilalţi membri având sarcina recuperării creanţelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile şi li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
De asemenea, în situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligaţiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării debitelor.
Sumele obţinute din activitatea infracţională au fost folosite pentru achiziţionarea de bunuri mobile sau imobile: autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri.
Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.
Activităţile sunt realizate cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
